В ведомстве отметили, что пресечена работа девяти каналов вывода средств за рубеж, в "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников нелегальных офисов обмена криптовалюты.
По данным следствия, через эти обменники украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у россиян в результате телефонного мошенничества. Там гражданам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.
В криптообменниках работали молодые люди из российских регионов, а также курьеры, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их для направления на Украину.
Сотрудники ФСБ задержали более 20 человек, подозреваемых в работе на незарегистрированные криптообменники в бизнес-центре «Москва-Сити». Через них легализовали деньги жертв телефонных мошенников, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.
По тому же делу задержаны предполагаемые пособники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет. Они выполняли в мошеннических схемах функции курьеров, утверждают в ФСБ. Молодые люди получали деньги от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшей отправки на Украину. Всего удалось выявить «девять координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты».
Для работы в самих криптообменниках, по данным ФСБ, привлекали финансово неграмотных молодых людей, которые стремились к легкому заработку. В обменниках россиянам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту, после чего ее переводили на счета «украинских кураторов».
Что пишут другие издания
- Коммерсантъ: В «Москва-Сити» задержаны предполагаемые сотрудники нелегальных криптообменников
